证券代码：603105    证券简称：芯能科技       公告编号：临 2023-026

         浙江芯能光伏科技股份有限公司

        第四届董事会第十次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会

议由董事张利忠先生主持。

  （二）本次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面或电子送达的方式向全体董

事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监

事和部分高级管理人员列席了会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第一季

度报告>的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年

第一季度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                          浙江芯能光伏科技股份有限公司

                                           董事会

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